证券代码：603348         证券简称：文灿股份          公告编号：2023-001

转债代码：113537         转债简称：文灿转债

                文灿集团股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

        转股情况：截至2022年12月31日，累计共有676,083,000元“文灿转债”

         已转换成公司A股普通股，累计转股数为34,474,408股，占“文灿转债”

         转股前公司已发行普通股股份总额的15.6702%。其中，2022年10月1日

         至2022年12月31日期间，“文灿转债”有44,000元转换为公司股份，转

         股数量为2,297股。

        未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“文灿转债”

         金额为123,917,000元，占“文灿转债”发行总量的15.4896%。

     一、可转债发行上市概况

     （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》

          （证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司

（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10

日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万

元。

     （二）可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000

万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“文灿转债”，债券代码“113537”。

   （三）可转债转股情况

   根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2019 年 12 月 14 日起可转换

为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺延至

                     “文灿转债”初始转股价格为 19.93 元/股，最新

转股价格为 19.13 元/股。历次转股价格调整情况详见公司分别于 2020 年 5 月 6

日、2020 年 9 月 16 日、2021 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 30 日披露的相关转股

价格调整公告。

   二、可转债本次转股情况

   公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月

公司 A 股普通股，累计转股数为 34,474,408 股，占“文灿转债”转股前公司已

发行普通股股份总额的 15.6702%。其中，2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31

日期间，“文灿转债”有 44,000 元转换为公司股份，转股数量为 2,297 股。

   截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 123,917,000 元，

占“文灿转债”发行总量的 15.4896%。

   三、股本变动情况

                                                         单位：股

                 变动前股本情况                           变动后股本情况

    股份类别                              本次变动数量

                 （2022-9-30）                       （2022-12-31）

 有限售条件流通股                 2,358,000            -         2,358,000

 无限售条件流通股               261,166,111       +2,297       261,168,408

     总股本                263,524,111       +2,297       263,526,408

   四、联系方式

   联系部门：公司证券部

   联系电话：0757-85121488

特此公告。

              文灿集团股份有限公司

                  董事会

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